公告日期：2022-05-10

证券代码：834366 证券简称：汇丰小贷 主办券商：申万宏源承销保荐
常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张维祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及回避表决事项.
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十二次会议决议公告》
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及回避表决事项.
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2022 年 3 月 31 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及回避表决事项.
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2022 年 3 月 31 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及回避表决事项.
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 3 月 31 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及回避表决事项.

（六）审议通过《关于常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2022 年 3 月 31 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
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