公告日期：2020-10-22

公告编号：2020-052



证券代码：834433 证券简称：晖速通信 主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 9 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：陈晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



董事黄崑、金亮因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-052



根据公司自身经营发展需要，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，结合当前公司经营情况，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的具体事宜，包括但不限于：



1、授权董事会全权负责本次股票终止挂牌具体方案的组织实施；起草、修改、签署并向相关审核及监管机构提交各项与本次终止挂牌有关的申请、报告或材料；



2、授权董事会批准、签署（或指定董事长代表公司签署）、执行、修改或终止与本次股票终止挂牌有关的或必要的各项合同及其他文件，包括但不限于股票终止挂牌协议、股票终止挂牌公告等公开披露文件；



3、授权董事会就本次终止挂牌事宜与各中介机构签订相关合同；



4、授权董事会办理与本次终止挂牌有关的、必须的其他所有事宜；



5、本授权的有效期限：本议案经公司股东大会批准之日起至本次终止挂牌完成之日止。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-052



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



具体详见公司于 2020 年 10 月 21 全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2020-053。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2020 年第五次临时

股东大会的议案》

1.议案内容：



根据公司章程规定，公司拟于 2020 年 11 月 9 日上午 9:00 在广东晖速通信

技术股份有限公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。股东大会审议事项：

（1）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》……
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