公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-010

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗爱军

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购扬州欧佩电子商务有限公司剩余股权的议案》
1.议案内容：

董事会一致同意公司以 0 元价格收购陆凯凯持有的扬州欧佩电子商务有
限公司 38.8679%股权（对应实缴出资额 206 万元），以 0 元价格收购姚凤持有

公告编号：2024-010

的扬州欧佩电子商务有限公司 15.8491%股权（对应实缴出资额 84 万元）；收购 完成后，扬州欧佩电子商务有限公司变成公司全资子公司；同时授权总经理办 理本次股权收购的一切事宜。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日，在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《购买资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于扬州欧佩电子商务有限公司更名的议案》
1.议案内容：

董事会同意将扬州欧佩电子商务有限公司更名为扬州万宜电子商务有限 公司；同意授权总经理办理本次更名相关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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