公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-034

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗爱军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。出席会议人员的 资格、召集人资格合法有效。会议的表决程序、表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,703,399 股，占公司有表决权股份总数的 70.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股股东为子公司提供最高额连带责任保证担保的
议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年5 月 27 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告（2024-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,703,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因公司无需向股东支付任何担保费用，不需要回避 表决。
（二）审议通过《关于控股股东为公司提供最高额连带责任保证担保的议案》1.议案内容：

公司已于 2024 年5 月 27 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告（2024-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,703,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因公司无需向股东支付任何担保费用，不需要回避 表决。


公告编号：2024-034

（三）审议通过《关于公司变更经营范围并提请股东大会授权董事会办理变更事
宜的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年5 月 27 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告（2024-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,703,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年5 月 27 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告（2024-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,703,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案……
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