公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-041

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司

章 程


目 录


目 录 ...... 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董 事 ......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监 事 ......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 投资者关系管理 ...... 36
第十章 通知和公告 ...... 41
第一节 通 知 ...... 41
第二节 公 告 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......43
第十二章 修改章程 ...... 45
第十三章 附 则 ...... 46

江苏欧佩日化股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护江苏欧佩日化股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由江苏欧佩旅游用品有限公司整体变更设立的股份有限公司，经江苏省扬州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏欧佩日化股份有限公司。

第四条 英文为：Jiangsu oppeal daily cosmetics corp. ltd.

第五条 公司住所：扬州市邗江区杨寿镇华通南路 6 号。

第六条 公司注册资本为人民币 2500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户真正创造价值，为股东带来投资增值，为员工创造良好的发展空间和优厚的福利待遇，把公司创造成为一流的国际化日化企业。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：洗发水、护发素、润肤露、沐浴露、香皂生产、销售；宾馆酒店一次性用品、拖鞋、五金、木制品、鞋帽、床上用品、纺织品、其他日用杂品、软管、塑料瓶、毛绒玩具、纸制品、个人护理用品、肥皂、洗涤用品、橡塑制品、箱包生产、销售；包装装潢印刷品印刷，其他印刷；不动产租赁；动产租赁；化妆品、预包装食品及食品添加剂、生活用品、农副产品、塑料制品、日用品、旅游用品、酒店用品、化工用品（不含 危险化学品）、服装网上销售及批发零售；康复医疗咨询服……
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