公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-057

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欧佩日化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事长及高级管理人员换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年10 月 16 日审议并通过：

选举罗爱军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 28,503,399 股，占公司股本的 67.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗爱军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 28,503,399 股，占公司股本的 67.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王红英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王红英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。
聘任毛丽媛女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-057

监事会主席换届的基本情况
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 16 日审议并通过：

选举高京女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不 利影响。
三、备查文件

1、《江苏欧佩日化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《江苏欧佩日化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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