公告日期：2016-08-30

证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券

上海东自电气股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月29日

2.会议召开地点：昆山市淀山湖镇北苑路26号2楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高衍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份30,752,000股，占公司股份总数的99.20%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《上海东自电气股份有限公司关于申请委托贷款的议案》

1.议案内容

为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司子公司苏州科陆东自电气有限公司拟通过浦发银行深圳罗湖支行向深圳市科陆电子科技股份有限公司申请不超过人民币1,000万元银行委托贷款。公司与上述银行无关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数12,152,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东深圳市科陆电子科技股份有限公司与本议案涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避。

(二)审议通过《上海东自电气股份有限公司关于同意股东向本公司提供担保的议案》

1.议案内容

为更好地推动公司业务快速发展，提高资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，上海东自电气股份有限公司（以下简称“上海东自”）拟向中国民生银行上海分行申请不超过4,000万元授

信额度；由公司控股股东深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”）提供全额连带责任担保，担保总额不超过4,000万元。

科陆电子累计为本公司担保事项如下：

公司名称 银行名称 授信额度 担保方式 授信期

（万元） 限

上海东自电气股份有限 中国民生银行上海分行 4000 全额连带 1年

公司 责任担保

苏州科陆东自电气有限 中国工商银行昆山分行 3500 全额连带 1年

公司 责任担保

苏州科陆东自电气有限 中国建设银行昆山淀东 5000 全额连带 1年

公司 支行 责任担保

合计 12500

以上担保计划是上海东自与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司与上述银行无关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数12,152,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东深圳市科陆电子科技股份有限公司与本议案涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避。

三、备查文件目录

《上海东自电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》上海东自电气股份有限公司

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