公告日期：2016-09-23

公告编号：2016-033

证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券

上海东自电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开情况

上海东自电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2016年9月5日以电子邮件和电话方式发出，会议于2016年9月22日9时以现场会议的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事会主席饶陆华主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于<上海东自电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案主要内容为：该内容详见公司于2016年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东自电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《对募集资金专项账户签订三方监管协议的议案》。

公告编号：2016-033

议案主要内容：该内容详见公司于2016年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东自电气股份有限公司对募集资金专项账户签订三方监管协议的公告》（公告编号：2016-035）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请召开公司2016年度临时股东大会第三次会议的议案》。

议案主要内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》的相关规定，公司董事会拟召集公司全体股东拟于2016年10月17日召开2016年第三次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《上海东自电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海东自电气股份有限公司

董事会

2016年9月23日


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