公告日期：2016-09-23

公告编号：2016-036

证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券

上海东自电气股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开情况

上海东自电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2016年9月5日以电子邮件和电话方式发出，会议于2016年9月22日10:00以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邓欢主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于<上海东自电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并同意提交股东大会审议。

议案主要内容：该内容详见公司于2016年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东自电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《对募集资金专项账户签订三方监管协议的议案》。

公告编号：2016-036

议案主要内容：该内容详见公司于2016年9月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东自电气股份有限公司对募集资金专项账户签订三方监管协议的公告》（公告编号：2016-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海东自电气股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海东自电气股份有限公司

监事会

2016年9月23日


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