公告日期：2016-10-18

公告编号：2016-042

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证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券

上海东自电气股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：昆山市淀山湖镇北苑路 26 号 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高衍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，

公司已于 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议

合法有效。

公告编号：2016-042

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持有表决权的股份 29,441,177 股，占公司股份总数的 92.29%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于上海东自电气股份有限公司募集资金管

理制度的议案

1.议案内容

该内容详见公司于 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东自电气股份

有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,441,177 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海东自电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

上海东自电气股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 18 日
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