公告日期：2016-10-24

公告编号：2016-044

证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券

上海东自电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开情况

上海东自电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2016年10月8日以电子邮件和电话方式发出，会议于2016年10月21日9时以现场会议的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事会主席饶陆华主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《上海东自电气股份有限公司同意受让江苏华驰电气有限公司股权的议案》。

议案主要内容为：

江苏华驰电气有限公司（以下简称“目标公司”），是于2005年01月04日在江苏省泰兴市合法注册成立并有效存续的有限责任公司，法定地址：泰兴市河失镇元仙村，法定代表人：余军，注册资本：1000万元，实到资本为500万元，经营范围为：电力变压器、台套变压器、智能充电桩、铁附件、电工器材制造、销售。（依法须经批 公告编号：2016-044

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码为：913212837691471752。

波瑞电气有限公司（以下简称“转让方”）100%持有目标公司100%的股权，法定代表人为朱文堂。

公司受让转让方所持有的目标公司55%的股权，目标公司估价454.50万元（大写：肆佰伍拾肆万伍仟元整），应支付的股权转让价款为249.975万元（大写：贰佰肆拾玖万玖仟柒佰伍拾元整）。

股权转让完成后，公司同意根据持股比例增资，完成目标公司尚未完成的出资额500万元（大写：伍佰万元整）。

公司与目标公司及转让方无关联关系。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海东自电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海东自电气股份有限公司

董事会

2016年10月24日


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