公告日期：2017-03-09

证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券



上海东自电气股份有限公司



股票发行方案



（住所：上海市松江区新飞路1500弄40号一楼）



主办券商



住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 16-26层



二零一七年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、本次发行计划......5



（一）发行种类及数额......5



（二）发行目的......5



（三）发行价格以及定价依据......5



（四）股票发行认购人、认购方案及现有股东的优先认购安排......6



（五）股票发行认购人名单、基本情况......6



（六）股票发行期限......7



（七）出资方式......8



（八）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生公司除息、除权、分红派息及转增股本情况...............................................................................................................................8



（九）新增股份登记和限售情况......8



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8



四、募集资金用途及项目可行性分析......9



（一）本次股票发行募集资金用途......9



（二）募集资金投资项目的必要性分析......9



（三）公司前次募集资金情况......14



（四）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响......15



（五）募集资金的管理情况......15



五、本次股票发行前滚存未分配利润的处置......16



六、本次股票发行后股东人数......16



七、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......16



八、其他需要披露的重大事项......16



（一）公司本次股票发行不存在以非现金资产认购的情况。......17



（二）公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。......17



（三）公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。......17



（四）公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情 形。......17（五）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。.................17



九、股票认购协议主要内容......17



十、相关中介机构......18



（一）主办券商：国信证券股份有限公司......18



（二）律师事务所：上海申浩（昆山）律师事务所......18



（三）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）......19



十一、公司董事、监事、高级管理人员声明......19



释义



释义项目 指 释义



公司、本公司、上海东自 指 上海东自电气股份有限公司



股票发行 指 上海东自通过发行股票募集资金的行为



投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。