公告日期：2017-03-24

公告编号： 2017-012

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证券代码： 834508 证券简称： 上海东自 主办券商：国信证券

上海东自电气股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：昆山市淀山湖镇北苑路 26 号 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高衍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，

持有表决权的股份 30,988,000 股，占公司股份总数的 97.14%。

公司已于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的

召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《上海东自电气股份有限公司同意受让关于广

东省顺德开关厂有限公司之股权的议案》

1.议案内容

广东省顺德开关厂有限公司（以下简称“目标公司”），是一家在

顺德注册成立并合法存续的有限责任公司，法定地址：佛山市顺德区

大良凤翔路 2 号，法定代表人：麦洪，注册资本： 5000 万元，经营

范围为：经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务和

经营本企业科研和生产所需要的技术、原辅材料、机械设备、一起仪

表、零配件的进口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务

（按外经贸部[1999]外经贸部政审函字第 388 号文经营）：生产、销

售：高压开关设备和控制设备、低压成套开关设备、继电保护及自动

化装置；销售：电器机械及器材，有色金属(不含金、银)。 (依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 )。统一社会

信用代码为： 9144060619385022XP。 广东顺开电气集团有限公司（以

下简称“转让方”），合法持有 100%的标的公司股权及相应之所有权

利和利益。 本次交易受让方进行了法律、财务合规性尽职调查，转

让方及目标公司进行了无保留配合，以此为基础进行本次交易，公司

受让转让方所持有的目标公司 48%的股权，公司应向转让方支付的股

权转让价款共计为人民币 2,400 万元(RMB￥24,000,000.00)。

公司与目标公司及转让方无关联关系。

2.议案表决结果：

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同意股数 30,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于股票发行方案的议案》

1.议案内容

该内容详见公司于 2017 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行方案（更

正后）》（公告编号： 2017-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,085,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司股东深圳市科陆电子科技股份有限公司、高衍、包悦、上海

东合电气合伙企业（有限合伙）、钟锦汉、易群、贾宇、谢武建、王

毅与本议案涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会

议事规则》的规定回避表决。

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(三)审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的

议案》

1.议案内容

上海东自电气股份有限公司拟向本次股票认购方签订《上海东自

电气股份有限公司的股票发行认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

《认购协议》约定本次认购对象认购股票的数量、认购的价格、股票

种类、出资形式、限售及解限售条件、协议生效条件等相关内容。《认

购协议》主要内容详见《上海东自股份有限公司股票发行方案》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,085,846 ……
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