公告日期：2017-04-26

证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券



上海东自电气股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海东自电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2016年4月10日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年4月24日9时以现场会议的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事会主席饶陆华主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



议案主要内容：公司总经理已经完成2016年度的各项工作，并



编制完成《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并



提交股东大会审议。



议案主要内容：公司董事会已经完成2016年度的各项工作，并



编制完成《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议



案》，并提交股东大会审议。



议案主要内容：公司已经完成2016年度的各项工作，并以前述



工作为基础编制完成《2016年年度报告及年度报告摘要》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提



交股东大会审议。



议案主要内容：公司财务部已经完成2016年度各项财务工作，



并以前述工作为基础编制完成《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提



交股东大会审议。



议案主要内容：公司财务部已经完成2016年度各项财务工作，



并以前述工作为基础制定公司2017年度的各项财务工作计划，编制



完成《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提



交股东大会审议



议案主要内容：该内容详见公司于2017年4月26日在全国中



小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2016年度利润分配方案公告》（公告编号：2017-017）



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（七）审议通过《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度



的议案》并提交股东大会审议。



议案主要内容：为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持 续发展，公司及子公司拟申请不超过人民币20,500万元银行授信额度。具体如下：



1、2017年度，公司拟申请的授信额度为不超过人民币4,000



万元，详见下表：



公司名称 银行名称 授信额度（万元）期限



上海东自电气股份有限公司 中国民生银行上海分行 4,000 1年



2、2017年度，公司子公司向相关银行申请的总额度为不超过



人民币16,500万元，详见下表：



公司名称 银行名称 授信额度（万元）期限



苏州科陆东自电气有限公司 中国建设银行昆山淀东支行 5,000 ……
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