公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-028



证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券



上海东自电气股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海东自电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2017年5月9日以电话方式发出，会议于2017年5月12日9时以网络会议方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事会主席饶陆华主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，通过如下决议：



（一）审议通过《终止收购资产的议案》。



主要内容：该内容详见公司于2017年5月12日在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东自电气股份有限公司关于终止受让广东顺意电工绝缘器材有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-030）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于取消<上海东自电气股份有限公司同意受让广东顺意电工绝缘器材有限公司股权的议案>的议案》。



公告编号：2017-028



主要内容：该内容详见公司于2017年5月12日在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东自电气股份有限公司关于取消<上海东自电气股份有限公司同意受让广东顺意电工绝缘器材有限公司股权的议案>的公告》（公告编号：2017-029）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于终止上海东自电气股份有限公司重大资产重组的议案》。



主要内容：该内容详见公司于2017年5月12日在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东自电气股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：



2017-031）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



（一）《上海东自电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



特此公告。



上海东自电气股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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