公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-043



证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券



上海东自电气股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海东自电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2017年7月10日以电子邮件和电话方式发出，会议于2017年7月18日9时以网络会议的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事会主席饶陆华主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，通过决议如下：



（一）审议通过《关于2017年度公司为子公司提供担保的议案》，



并同意提交股东大会审议。



议案主要内容为：



该内容详见公司于2017年7月20日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东自电气股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2017-044）。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本公司董事、总经理高衍同时兼任广东省顺德开 公告编号：2017-043



关厂有限公司董事兼总经理，构成关联交易，因此高衍回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》。



议案主要内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》的相关规定，公司董事会拟召集公司全体股东拟于2017年8月10日召开2017年第三次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《上海东自电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



上海东自电气股份有限公司



董事会



2017年7月20日




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