公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-047



证券代码：834508 证券简称：上海东自 主办券商：国信证券



上海东自电气股份有限公司



2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



上海东自电气股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017



年8月10日召开2017年第三次临时股东大会，并于2017年7月20



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露了《上海东自电气股份有限公司2017年



第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-045）。



二、增加临时提案的情况说明



2017年7月21日，公司董事会收到持有公司股份 9.29%的股东



高衍提交的《关于上海东自电气股份有限公司2017年第三次临时股



东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于对广东省顺德开关厂有限公司追加投资的议案》作为临时议案，提交 2017 年第三次临时股东大会审议。



三、董事会意见



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 2017年7月21日，股东高衍持有公 公告编号：2017-047



司股份9.29%，公司董事会认为上述股东的提案人资格、提案时间及



提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将上述股东提交的临时议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



四、增加提案后 2017 年第三次临时股东大会审议的议案



1、审议《关于2017年度公司为子公司提供担保的议案》；



2、审议《关于对广东省顺德开关厂有限公司追加投资的议案》。



五、其他事项说明



除增加审议的上述第2项《关于对广东省顺德开关厂有限公司追



加投资的议案》，公司于2017年7月20日披露的《2017年第三次



临时股东大会通知公告》中其他事项均不变。



六、备查文件目录



《关于上海东自电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会增加



临时提案的提议函》



上海东自电气股份有限公司



董事会



2017年7月25日




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