公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-006



证券代码：834524 证券简称：海金格 主办券商：西南证券



北京海金格医药科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：齐学兵



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份9,254,000股，占公司股份总数的96.00%。



公告编号：2018-006



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<北京海金格医药科技股份有限公司2018年第一



次股票发行方案>的议案》



1.议案内容



本次拟发行股票不超过1,464,000股（含1,464,000股），每股



价格为人民币27.32元/股，融资额不超过人民币39,996,480.00元



（含39,996,480.00元）。具体内容详见公司于2018年1月5日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海金格医药科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，公告编号为 2018-003。



2.议案表决结果：



同意股数 9,254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案关联交易不涉及出席股东，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<北京海金格 医药科技股份有限公司2018年第一次股票发行股份认购协议>的议案》



1.议案内容



鉴于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《北京海金格医药科技股份有限公司2018年第一次股票 公告编号：2018-006



发行股份认购协议》。



2.议案表决结果：



同意股数 9,254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案关联交易不涉及出席股东，无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 9,254,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司增加注册资本并修改<公司章程>的议案》1.议案内容



本次股票发行完成后，根据本次股票发行的完成情况，将公司的


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