公告日期：2018-01-22

证券代码：834524 证券简称：海金格 主办券商：西南证券



北京海金格医药科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年1月22日，北京海金格医药科技股份有限公司（以下简



称“公司”或“海金格”）2018年第一次临时股东大会审议通过《关



于<北京海金格医药科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>



的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就认购事宜安排如下：



一、 在册股东优先认购安排



（一）在册股东的认定：



在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。



（二）股权登记日



审议本次股票发行方案的公司2018年第一次临时股东大会规定



的股权登记日为2018年1月16日。



（三）在册股东优先认购安排：



根据公司章程第十四条规定“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；股票发行前的在册股东享有优先认购权”，因此本次发行前的在册股东对本次发行的股票享有优先认购权。



公司在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并出具相应承诺书。



二、 投资者认股程序



（一） 投资者认购安排



本次股票发行为确定对象的定向发行。



本次股票发行对象为霍尔果斯顺天仁达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺天仁达”）、霍尔果斯顺天华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺天华盈”）、上海方和投资中心（有限合伙）（以下简称“方和资本”）(以下合称“认购方”)。认购方为公司在册股东，均为符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律法规规定的合格投资者，可以认购本次定向发行的股票。



具体股票发行认购情况如下：



序号 认购方名称 认购股数（股） 认购金额（元）



1 上海方和投资中心（有限合伙） 732,000 19,998,240.00



2 霍尔果斯顺天仁达股权投资合伙 520,000 14,206,400.00



企业（有限合伙）



3 霍尔果斯顺天华盈股权投资合伙 212,000 5,791,840.00



企业（有限合伙）



合计 1,464,000 39,996,480.00



（二） 本次股票发行的限售安排



本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次定向发行的新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定办理限售，发行对象无其他自愿锁定承诺。



（三） 缴款的时间安排



1. 缴款起始日：2018年1月25日



2. 缴款截止日：2018年1月29日（含当日16：00）



（四） 认购程序



1、2018年1月3日，公司已与认购对象（以下简称“认购人”）



签署《北京海金格医药科技股份有限公司2018年第一次股票发行股



份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。



2、2018年1月29日（含当日16：00）前，认购人将本次股票



发行认购资金汇入公司本次股票发行指定缴款账户。



3、2018年1月29日17：00时前，缴款完成的认购人将汇款底



单复印件传真至公司（传真：010-83691160-8009）或扫描后邮件发送至邮箱（邮箱：https://1458esb.com），同时电话确认（电话：010-83692160）。



4、如认购人未按照本公告规定的时间缴……
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