公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-008



证券代码：834524 证券简称：海金格 主办券商：西南证券



北京海金格医药科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月24日，以电话的方式



通知。



2、会议召开时间：2018年1月25日



3、会议召开地点：北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心写字



楼C座23层



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：齐学兵



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2018-008



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于回购激励对象持有的公司股份的议案》



1、议案内容



北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018



年1月24日收到了黄荻绚女士递交的《离职申请书》。



根据《公司2017年股权激励计划》第九章 二、激励对象职务变



更、离职、丧失劳动能力、退休、死亡等情况发生 规定：



“(二) 激励对象出现下列情形时，激励对象或其合法继承人应



当根据公司指示：a.以本计划授予价格加央行同期贷款利率向公司指定对象转让其持有公司的股票或向持股平台执行事务合伙人指定对象转让其持有持股平台的财产份额；或者 b.经公司同意继续直接或间接持有公司股票。该选择权由公司董事会行使。



1.退休；



2.因工负伤丧失劳动能力；



3.因工死亡；



4.主动向公司提出离职；



5.劳动合同到期，激励对象提出劳动合同不再续约；



6.公司在劳动合同到期后提出不再续约；



7.公司与激励对象经过友好协商，解除双方的劳动合同关系。”提议由激励对象黄荻绚向持股平台执行事务合伙人齐学兵先生转让其持有的全部持股平台财产份额。由于黄荻绚提出离职申请的日期距股权激励计划实施完成的日期时间较短，以央行同期贷款利率计

……


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