公告日期：2018-03-27

北京海金格医药科技股份有限公司



BeijingHighthinkPharmaceuticalTechnologyServiceCo.,Ltd.



（北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心C座23层）



2018 年第一次股票发行情况报告书



主办券商



（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）



二零一八年二月



目录



目录一、本次发行的基本情况(一)本次发行股票的数量......4(二)发行价格及募集资金总额......4(三)现有股东优先认购......4(四)发行对象及认购股份数量......5(五)本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......8(六)本次发行是否经中国证监会核准......8二、发行前后相关情况对比9(一)发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......9(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......10



(三)发行前后主要财务指标变化......



12



三、新增股份限售安排四、关于业绩承诺与补偿、股份回购、反稀释等特殊条款情况五、关于挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象六、本次发行募集资金的存放管理情况(一)募集资金管理制度......14



(二)募集资金专项账户......



14



(三)募集资金三方监管协议......



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(四)募集资金用途相关情况......



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七、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见八、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见九、股票发行方案调整十、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明十一、备查文件 释义



本文中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、股份公司、海金指 北京海金格医药科技股份有限公司



格、发行人



有限公司 指 北京海金格医药科技有限公司



金灿华 指 北京金灿华投资管理中心（有限合伙）



上海方和投资中心（有限合伙）、霍尔果斯顺天仁



认购方、认购人、发行对象 指 达股权投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯顺天



华盈股权投资合伙企业（有限合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



公司章程 指 北京海金格医药科技股份有限公司章程



董事会 指 北京海金格医药科技股份有限公司董事会



监事会 指 北京海金格医药科技股份有限公司监事会



股东大会 指 北京海金格医药科技股份有限公司股东大会



三会 指 董事会、监事会、股东大会



全国股份转让系统公司、全国股指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



份转让系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



基金业协会 指 中国证券投资……
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