公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-035



证券代码：834524 证券简称：海金格 主办券商：西南证券



北京海金格医药科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日15时30分



结束时间：2018年5月11日17时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



公告编号：2018-035



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京浩天安理律师事务所肖群律师、周汉律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》



（二）审议《关于公司重要前期会计差错更正的议案》



（三）审议《关于公司更正以前年度定期报告及摘要的议案》 （四）审议《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》



（五）审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》



（六）审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》



（七）审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》



（八）审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》



（九）审议《关于<公司2017年利润分配方案>的议案》



（十）审议《关于<公司2017年度控股股东、实际控制人及其他



关联方占用资金情况的专项审核报告>的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



公告编号：2018-035



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2018年5月11日14时30分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心C座23层



联系电话：010-83692160



联系人：郑凯



(二)会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



《北京海金格医药科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。




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