公告日期：2018-06-27

公告编号：2018-051
证券代码：834524 证券简称：ST海金格 主办券商：西南证券
北京海金格医药科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月12日09时30分

结束时间：2018年7月12日10时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月5日，股权登记日下

公告编号：2018-051
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表
人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2018年7月12日08时00分
(三)登记地点:

公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式


公告编号：2018-051
联系地址：北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心C座23层

联系电话：010-83692160

联系人：郑凯
(二)会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。
(三)临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京海金格医药科技股份有限公司
董事会
2018年6月27日

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