公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-059

证券代码：834524 证券简称：ST海金格 主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：齐学兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,254,000股，占公司有表决权股份总数的83.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：



截至2018年6月30日，北京海金格医药科技股份有限公司未分配利润金额为



公告编号：2018-059

-68,829,792.47元（未经审计），累计未弥补亏损达实收股本总额三分之一。



详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：



同意股数9,254,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《北京海金格医药科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。



北京海金格医药科技股份有限公司

董事会


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