公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-062
证券代码：834524 证券简称：ST海金格 主办券商：西南证券
北京海金格医药科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十二条公司在下列情况下，可以第二十二条公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门 份。但是，有下列情形之
规章和本章程的规定，收购 一的除外：

公司的股份： （一）减少公司注册资本；

公告编号：2018-062
（一）减少公司注册资 （二）与持有本公司股份的
本； 其他公司合并；

（二）与持有公司股票 （三）将股份用于员工持股
的其他公司合并； 计划或者股权激励；

（三）将股份奖励给公 （四）股东因对股东大会作
司职工； 出的公司合并、分立决议持
（四）股东因对股东大 异议，要求公司收购其股
会作出的公司合并、分立 份；

决议持异议，要求公司收 （五）将股份用于转换上市
购其股份的。 公司发行的可转换为股票
除上述情形外，公司不进 的公司债券；

行买卖公司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司
价值及股东权益所必需。
第二十三条公司因本章程第二十二条第二十三条公司因前款第（一）项、
第（一）项至第（三）项的 第（二）项规定的情形收购
原因收购公司股份的，应当 本公司股份的，应当经股东
经股东大会决议。公司依照 大会决议；公司因前款第
第二十二条规定收购公司股 （三）项、第（五）项、第
份后，属于第（一）项情形 （六）项规定的情形收购本
的，应当自收购之日起十日 公司股份的，可以依照公司
内注销；属于第（二）项、 章程的规定或者股东大会的
第（四）项情形的，应当在 授权，经三分之二以上董事
六个月内转让或者注销。 出席的董事会会议决议。
公司依照第二十二条第 公司依照本条第一款规定
（三）项规定收购的公司股 收购本公司股份后，属于第
份，将不超过公司已发行股 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。