公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-069

证券代码：834524 证券简称：ST海金格 主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：齐学兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，并于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了延期召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数9,254,000股，占公司有表决权股份总数的83.34%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于<北京海金格医药科技股份有限公司2018年股权激励计划>的议案》1.议案内容：





公告编号：2018-069

具体内容详见公司于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海金格医药科技股份有限公司2018年股权激励计划》，公告编号为2018-061。

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数9,254,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



否决原因：与会股东认为，《北京海金格医药科技股份有限公司2018年股权激励计划》不符合《合伙企业法》第六十一条规定，“有限合伙企业由二个以上五十个以下合伙人设立；但是，法律另有规定的除外。”

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<北京海金格医药科技股份有限公司第二次股权激励计划>的议

案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海金格医药科技股份有限公司第二次股权激励计划》，公告编号为2018-067。

2.议案表决结果：



同意股数9,254,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于



公告编号：2018-069

修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对《公司章程》第二十二条、第二十三条进行修订。具体内容详见公司于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号为2018-062。

修订前：

“第二十二条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规

定，收购公司的股份：



（一）减少公司注册资本；



（二）与持有公司股票的其他公司合并；



（三）将股份奖励给公司职工；



（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收

……
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