公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-064

证券代码：834524 证券简称：ST海金格 主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：逯亚娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京海金格医药科技股份有限公司2018年股权激励计

划>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定



公告编号：2018-064

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海金格医药科技股份有限公司2018年股权激励计划》，公告编号为2018-061。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



北京海金格医药科技股份有限公司

监事会


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