公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-005

证券代码：834524 证券简称：ST海金格 主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以书面结合通讯的方式发出

5.会议主持人：齐学兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于定向回购公司离职员工股份的议案》

1.议案内容：

北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日收到了李金莲递交的《离职申请书》，并于2018年11月30日完成了其离职手续



公告编号：2019-005

办理。



鉴于李金莲为《公司2017年股权激励计划》的激励对象，根据《公司2017年股权激励计划》第九章二、激励对象职务变更、离职、丧失劳动能力、退休、死亡等情况发生规定：



“(二)激励对象出现下列情形时，激励对象或其合法继承人应当根据公司指示：a.以本计划授予价格加央行同期贷款利率向公司指定对象转让其持有公司的股票或向持股平台执行事务合伙人指定对象转让其持有持股平台的财产份额；或者b.经公司同意继续直接或间接持有公司股票。该选择权由公司董事会行使。

1.退休；



2.因工负伤丧失劳动能力；



3.因工死亡；



4.主动向公司提出离职；



5.劳动合同到期，激励对象提出劳动合同不再续约；



6.公司在劳动合同到期后提出不再续约；



7.公司与激励对象经过友好协商，解除双方的劳动合同关系。”

董事会决定，由公司以本计划授予价格加央行同期贷款利率计算的利息收购李金莲所持有的全部股票。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<关于定向回购本公司股份并注销的方案>的议案》

1.议案内容：

公司2017年股权激励对象李金莲离职，公司以自有资金对其所持全部股份进行定向回购，回购后对该部分股份予以注销。





公告编号：2019-005

具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海金格医药科技股份有限公司关于定向回购本公司股份并注销的方案》，公告编号为2019-006。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理回购股份并注销事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理回购股份并注销事宜。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

完成回购本公司股份后，对该部分股份依法予以注销并相应减少注册资本，即公司注册资本由1110.4万元减少为1095.4万元，并修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海金格医药科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》，公告……
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