公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-008
证券代码：834524 证券简称：ST海金格 主办券商：西南证券
北京海金格医药科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月6日09:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-008
本次股东大会的股权登记日为2019年2月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《<关于定向回购本公司股份并注销的方案>的议案》

具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海金格医药科技股份有限公司关于定向回购本公司股份并注销的方案》，公告编号为2019-006。
（二）审议《关于授权董事会全权处理回购股份并注销事宜的议案》

授权董事会全权处理回购股份并注销事宜。
（三）审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

完成回购本公司股份后，对该部分股份依法予以注销并相应减少注册资本，即公司注册资本由1110.4万元减少为1095.4万元，并修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京海金格医药科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》，公告编号为2019-007。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

公告编号：2019-008
效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019年3月6日08:30-09:20
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑凯 联系电话：010-83692160 联系地址：
北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心C座23层
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京海金格医药科技股份有限公司
董事会
2019年2月19日

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