公告日期：2019-03-29

北京海金格医药科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以书面结合通讯的方式发出
5.会议主持人：齐学兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
项报告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，北京海金格医药科技股份有限公司未分配利润金额为-100,133,402.23元，累计未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司2018年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

由于截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为负，不具备利润分配的条件，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2018年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金情况的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.……
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