公告日期：2016-09-14

湖南梅山黑茶股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：湖南省安化县经济开发区江南工业园

湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

二〇一六年八月



目 录

一、本次发行的基本情况......1

二、发行前后相关情况对比......6

三、新增股份限售安排......10

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......14

六、股票发行方案调整......15

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......16

八、备查文件目录......17

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行普通股票1300万股。

（二）发行价格

根据发行方案，本次发行的价格为人民币1.50元/股。

（三）现有股东优先认购的情况

根据目前《公司章程》，现有股东对发行股票无优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象及认购数量：

发行 股东 认购

序号 认购数量（股） 认购金额（元）

对象 性质 方式

1 刘云祥 4,500,000 6,750,000.00 自然人 现金

2 唐斌 3,100,000 4,650,000.00 自然人 现金

3 罗义 850,000 1,275,000.00 自然人 现金

4 贺智华 400,000 600,000.00 自然人 现金

5 刘健群 400,000 600,000.00 自然人 现金

6 陈晓明 800,000 1,200,000.00 自然人 现金

7 彭勇 550,000 825,000.00 自然人 现金

8 罗根生 600,000 900,000.00 自然人 现金

9 李建华 250,000 375,000.00 自然人 现金

10 李夷吾 250,000 375,000.00 自然人 现金

11 黄菊桃 100,000 150,000.00 自然人 现金

现金

12 刘美凤 250,000 375,000.00 自然人

现金

13 陶少华 650,000 975,000.00 自然人

现金

14 罗安 100,000 150,000.00 自然人

现金

15 张……
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