公告日期：2017-04-20

证券代码：834573 证券简称：梅山黑茶 主办券商：财富证券



湖南梅山黑茶股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月9日，电子邮件通知



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：湖南省益阳市安化经济开发区江南工业园公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长陈安社



6、会议主持人：董事长陈安社



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



本次会议应到董事 5 人，实到4人，授权委托1人。董事贺智



华先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事长陈安社先生代表出席会议并表决。



二、议案审议情况



本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下事项：



（一）《2016 年度总经理工作报告》



同意票数为5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务预算议案》



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2016 年度财务审计报告》



同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2016 年年度报告及摘要》



议案内容详见 2017年 4月 20 日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的《2016年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2016 年度利润分配方案》



议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属公司股东净利润14,437,099.68元，截至 2016



年末公司累计未分配利润为31,352,781.75元。鉴于公司已于 2016



年 11月 30 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公



司 2016 年第三季度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，并



于2016年 12月16日经过2016年第四次临时股东大会审议通过，



并于2017年1月已经完成实施。为促进公司业务进一步发展，基于



股东长期利益考虑，对 2016 年末可供股东分配利润暂不进行分配，



也不实行资本公积金转增股本。



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于湖南梅山黑茶股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》



同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避



票数为1票。



公司董事长陈安社兼任辰山界上法定代表人兼董事长，回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（十）审议通过《关于提请召开公司2016 年度股东大会的议案》



议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《湖南梅山黑茶股份有限公司章程》的规定，公司……
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