公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-014



证券代码：834573 证券简称：梅山黑茶 主办券商：财富证券



湖南梅山黑茶股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月2日，电子邮件通知。



2、会议召开时间：2017年8月12日



3、会议召开地点：湖南省益阳市安化经济开发区江南工业园公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：何懿



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



委托他人出席的监事姓名为刘健群，不能亲自出席会议的原因为因公出差，受托监事何懿出席监事会。



公告编号：2017-014



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



1、议案内容



议案内容详见2017年8月14日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《2017年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让



系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求。公司监事会对《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份



转让系统的各项规定，未发现《2017年半年度报告》所包含的信息



存在不符合实际的情况，《2017年半年度报告》真实地反映出公司半



年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与《2017年半年度报告》编制和审



议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需股东大会表决



公告编号：2017-014



三、 备查文件目录



（一）《湖南梅山黑茶股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



湖南梅山黑茶股份有限公司



监事会



2017年8月14日




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