公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-021



证券代码：834573 证券简称：梅山黑茶 主办券商：财富证券



湖南梅山黑茶股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月29日上午:9:00



结束时间： 2017年8月29日上午:12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 8月25。股权登记日下午收市时



公告编号：2017-021



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的见证律师为湖南启元律师事务所。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托人代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、办理登记手续可用邮件、信函或传真方式进行登记。



（二）登记时间: 2017年8月28日13:00开始至17:00结束



（三）登记地点



公司会议室



公告编号：2017-021



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王宇宁



联系电话：0737-7685071



（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通费用和餐费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《湖南梅山黑茶股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



湖南梅山黑茶股份有限公司



董事会



2017年8月14日




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