公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-022



证券代码：834573 证券简称：梅山黑茶 主办券商：财富证券



湖南梅山黑茶股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长陈安社先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人，



持有表决权的股份107,822,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-022



(一)审议通过《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》



1、议案内容



议案内容详见 2017年8月14日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号:2017-020）



2、议案表决结果：



同意股数107,822,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决



三、律师见证情况



律师事务所名称：湖南启元律师事务所



律师姓名：刘渊凯、陈秋月



结论性意见：



综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。



四、备查文件目录



（一）《湖南梅山黑茶股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



（二）《湖南启元律师事务所关于湖南梅山黑茶股份有限公司2017年



公告编号：2017-022



第一次临时股东大会的法律意见书》



湖南梅山黑茶股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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