公告日期：2018-06-04

公告编号：2018-030



证券代码：834573 证券简称：梅山黑茶 主办券商：财富证券



湖南梅山黑茶股份有限公司



关于公司董事、非职工监事换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届选举基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、董事选举情况：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年6月3日审议并通过：



提名陈安社、唐斌、刘云祥、罗义、贺智华为公司第二届董事会董事，上述董事均为连任董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。



本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。以上议案表决



结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述董事换届选举还需



要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



2、非职工监事选举情况：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年6月3日审议并通过：



提名刘健群、陈晓明为公司第二届监事会监事，上述监事均为连任监事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之 公告编号：2018-030



日起开始计算。



本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。以上议案表决



结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述监事换届选举还需



要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



（二）被提名董事、非职工监事人员情况



1、董事候选人陈安社先生持有公司股份20,619,603股，占公司



股本的19.12%。



2、董事候选人唐斌先生持有公司股份7,917,000股，占公司股



本的7.34%。



3、董事候选人刘云祥先生持有公司股份7,380,500股，占公司



股本的6.85%。



4、董事候选人罗义先生持有公司股份1,232,500股，占公司股



本的1.14%。



5、董事候选人贺智华先生持有公司股份580,000股，占公司股



本的0.54%。



6、非职工监事候选人刘健群先生持有公司股份922,200股，占



公司股本的0.86%。



7、非职工监事候选人陈晓明先生持有公司股份1,160,000股，



占公司股本的1.08%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记
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