公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-044

证券代码：834573 证券简称：梅山黑茶 主办券商：财富证券

湖南梅山黑茶股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈安社先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数106,795,400股，占公司有表决权股份总数的99.05%。





公告编号：2018-044

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

2.议案表决结果：



同意股数106,795,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案无需回避表决

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

2.议案表决结果：



同意股数106,795,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-044

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案无需回避表决

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》

2.议案表决结果：



同意股数106,795,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案无需回避表决

三、 备查文件目录

（一）《湖南梅山黑茶股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



湖南梅山黑茶股份有限公司

董事会


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