公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-005



证券代码：834595 证券简称：九州沃顿 主办券商：东吴证券



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月22日



2.会议召开地点：大新镇新浦路公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵永辉先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份29,620,500股，占公司股份总数的99.77%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于对控股孙公司变更注册资本的议案》1.议案内容



为了增强控股孙公司江苏九州沃顿茶业有限公司的经营实力，公司拟将其注册资本由原来的人民币4,000,000元增加至人民币10,000,000元，即江苏九州沃顿茶业有限公司新增注册资本人民币6,000,000元，其中公司的控股子公司勐海九州沃顿茶业有限公司增加认缴出资3,060,000 元、千源汇国际商贸无锡有限公司增加认缴出资2,940,000元。



2.议案表决结果：



同意股数29,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项



三、备查文件目录



《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决



议》



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



董事会



2018年1月22日




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