公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-006



证券代码：834595 证券简称：九州沃顿 主办券商：东吴证券



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年2月12日在公司会议室召开。董事长赵永辉已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5名，实际到会董事5名。会议由董事长赵永辉先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



1、审议通过《关于全资子公司与关联方深圳市金开利科技股份有限公司签订<厂房建设工程合同>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：因业务发展需要，公司的全资子公司大兴安岭九州沃顿生物科技有限公司拟与关联方深圳市金开利科技股份有限公司签订《厂房建设工程合同》，委托深圳市金开利科技股份有限公司进行厂房建设，合同金额为3950万元。表决情况：鉴于董事赵永辉、王巧燕为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、审议通过《关于追认全资子公司向公司股东、董事刘敬东租赁房产的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：2017年7月10日，公司的全资子公司大兴安岭九州沃顿生物科



技有限公司与公司股东、董事刘敬东签订《房屋租赁合同》，约定由大兴安岭九州沃顿生物科技有限公司租赁刘敬东位于加格达奇曙光街康庄47号商服楼1-3



层8-9号门市用做办公场所，租赁期限为2017年7月10日至2018年7月10



日，年租金24万元（包含水费、电费、卫生费、取暖费、物业费等）。



表决情况：鉴于董事刘敬东为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



3、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟定于2018年3月1日召开2018年第三次临时股东大会，



审议上述关联交易事项。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告！



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



董事会



2018年2月13日




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