公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-009



证券代码：834595 证券简称：九州沃顿 主办券商：东吴证券



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2018 年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年 3月 1 日上午 9时 30分



结束时间：2018年 3月 1 日上午 11时 30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-009



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：张家港市大新镇新浦路公司会议室



二、会议审议事项



一、《关于全资子公司与关联方深圳市金开利科技股份有限公司签订<厂房建设工程合同>的议案》。



二、《关于追认全资子公司向公司股东、董事刘敬东租赁房产的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够代表其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示有效身份证件、股东授权委托书。



(二)登记时间: 2018年3月1日上午8时30分至9时30分



(三)登记地点:



张家港市大新镇新浦路公司董事会秘书办公室



四、其他



公告编号：2018-009



(一)会议联系方式



地址：大新镇新浦路



邮编：215636



联系人：孙科耀



电话：0512-58710363



传真：0512-58710363



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



五、备查文件目录



《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



董事会



2018年2月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。