公告日期：2018-04-23

证券代码：834595 证券简称：九州沃顿 主办券商：东吴证券



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日09时00分



结束时间：2018年5月15日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书



3.江苏熙予律师事务所律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



（二）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



（三）《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》



（四）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



（五）《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



（六）《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



（七）《关于<苏州市九州沃顿钛业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



（八）《关于<2017年度资本公积金转增股本预案>的议案》



（九）《关于公司拟向全资子公司转让不动产及机器设备的议案》 上述议案的具体内容详见公司于2018年4月23日发布的《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》、《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月14日上午8：00至下午17:00



(三)登记地点:



大新镇新浦路董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：大新镇新浦路



邮编：215636



联系人：孙科耀



电话：0512-58710363



传真：0512-58710363



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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