公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-028

证券代码：834595 证券简称：九州沃顿 主办券商：东吴证券

苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席俞菊凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名俞菊凤、孙良为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司



公告编号：2018-028

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。



以上监事均为连选连任，不存在新任监事的情况。



上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司拟定于2018年10月27日召开2018年第四次临时股东大会，审议关于公司监事会换届选举相关事项。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司

监事会


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