公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-035
证券代码：834595 证券简称：九州沃顿 主办券商：东吴证券
苏州市九州沃顿钛业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。由于该次董事会实际到会董事不足2人，因此无法召开形成决议。因此，由股东孙小平（持股数量1,434,375股，持股比例4.83%）提交临时提案交由公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月27日审议并通过：

选举俞建春、邱绍梅、赵治旭、张婉玲、孙建良为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事2人。

会议由俞菊凤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事俞建春持有公司股份97,000股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。
董事邱绍梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵治旭持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张婉玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙建良持有公司股份100,000股，占公司股本的0.34%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-035
（三）首次任命董监高人员履历

张婉玲，女，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年1月至1988年9月任萍乡市荷尧供销社财务负责人；1988年10月至1992年8月任艺婉照相馆经理；1992年9月至今任萍乡市艺婉建材有限公司董事长；2017年10月至今任江西省婉玲矿业有限公司法人兼总经理。

邱绍梅，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2008年3月任勐海大益茶厂职工；2008年4月至2011年12月，自由职业；2012年1月至2017年3月作为个体商户经营服装店和洗衣店；2017年9月至今任九州茶业行政经理、监事。

赵治旭，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年10月至2017年5月任麦当劳餐饮食品有限公司门店品牌经理；2018年1月至今任大连博成劳动服务有限公司业务经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，未产生不利因素。
三、备查文件
经与会股东签字确认并加盖公章的《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

苏州市九州沃顿钛业股份有限公司
董事会

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