公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-049

证券代码：834603 证券简称：中清能 主办券商：广发证券

中清能绿洲科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

（二） 关联方关系概述

中清能（北京）投资有限公司为本公司之控股股东；代存峰为本公司之股东，法人代表，董事长；以上交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年8月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议《追认偶发性关联交易的议案》，议案涉及董事代存峰、黄兴华，因此予以回避投票。

该议案还需提交2016年第三次临时股东会审议。

赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票，表决通过《关于追认偶发性关联交易的议案》。

（三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京市昌平区科技园区创新路7号

中清能（北京）投资有限公司 有限责任公司 代存峰

2014号

代存峰 北京市丰台区小屯路天鸿美城南

三、交易协议的主要内容

公告编号：2016-049

2016年6月23日，中清能（北京）投资有限公司向公司提供借款

1,055,817.97元；2016年5月31日，代存峰先生向公司提供借款6,500,000.00元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司股东对公司的资金拆借均不收取利息费用，供本公司无偿使用，不涉及定价内容。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次补充确认的偶发性关联交易系根据公司发展需要产生的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在通过关联交易损害公司及其他非关联关系股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性没有产生重大影响。

六、备查文件目录

1.《中清能：关于追认偶发性关联交易补充公告的声明》

2.《中清能绿洲科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

中清能绿洲科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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