公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-052

证券代码：834603 证券简称：中清能 主办券商：广发证券

中清能绿洲科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为（2016）年第（三）次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

2016 年8月22日召开了董事会，决定召开 2016 年第三次临

时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年09月08日10时

结束时间：2016年09月08日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场及通讯方式召开方式召开。

公告编号：2016-052

采取现场方式参会的股东采用现场投票方式，采取通讯方式参会的股东采用发送表决票文件传真投票方式。公司传真号码：

010-63735212。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月7日，本次股东大会的股权登记日为2016年9月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。参加大会的股东凭身份证出席会议；不能出席大会的股东可书面形式委托代理人出席会议，代理人凭授权委托书出席会议，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.

(七)会议地点：北京市大兴区金星西路5号绿地中央广场A座16层中清能绿洲科技股份有限公司

二、会议审议事项

审议《关于偶发性关联交易的议案》

该议案内容公司已于2016年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc刊登的《中清能：关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号2016-049）中予以披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场登记

公告编号：2016-052

(二)登记时间: 2016年09月08日10时

(三)登记地点:

北京市大兴区金星西路5号绿地中央广场A座16层中清能绿洲科技股份有限公司会议室一

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：孟丹

联系电话：18911299608

联系邮箱：https://1458esb.com

(二)会议费用：与会股东交通、食宿、通讯等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

中清能绿洲科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

中清能绿洲科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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