公告日期：2016-08-23

中清能绿洲科技股份有限公司

公告编号：2016-050

证券代码：834603 证券简称：中清能 主办券商：广发证券

中清能绿洲科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

中清能绿洲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月22日10:00时在公司第一会议室召开，本次会议的通知于2016年8月5日以电话、邮件的方式送达。会议应出席监事3，实际出席监事3，会议由监事会主席陈海侠召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，通过如下决议：

1.审议通过《关于中清能绿洲科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》审议内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《中清能绿洲科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号2016-046）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.2016年半年度报告编制和审议及程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.2016年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

2016年半年度报告真是地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

中清能绿洲科技股份有限公司

3.提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审核人员存在违反保密规定的行为。

2.审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

审议内容：2016年6月23日关联方中清能（北京）投资有限公司向公司提供借款1,055,817.97元；2016年5月31日关联方代存峰向公司提供借款

6,500,000.00元，公司股东向公司提供的借款均不收取利息费用，供本公司无偿使用。对以上股东向公司提供的借款进行追认。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等规定，对《关于追认公司偶发性关联交易的议案》进行了审核，提出了审核意见：

1.关联交易不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性没有产生重大影响。

2.公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则

（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

三、备查文件目录

1.《中清能绿洲科技股份有限公司2016年第一届监事会第三次会议决议》2.《中清能绿洲科技股份有限公司2016年半年度报告》

中清能绿洲科技股份有限公司

监事会

2016年8月23日


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