公告日期：2016-08-23

中清能绿洲科技股份有限公司

公告编号：2016-047

证券代码：834603 证券简称：中清能 主办券商：广发证券

中清能绿洲科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

中清能绿洲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年8月22日10:00时在公司第一会议室召开，本次会议的通知于2016年8月5日以电话、邮件的方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长代存峰召集并主持，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、审议和表决情况

会议以投票表决的方式，通过如下决议：

1.审议通过《关于中清能绿洲科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》审议内容详见《中清能绿洲科技股份有限公司2016年半年度报告》

（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。

2.审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

审议内容：2016年6月23日关联方中清能（北京）投资有限公司向公司提供借款1,055,817.97元；2016年5月31日关联方代存峰向公司提供借款

6,500,000.00元，公司股东向公司提供的借款均不收取利息费用，供本公司无偿使用。对以上股东向公司提供的借款进行追认。

该议案涉及董事代存峰、黄兴华，因此予以回避投票

该议案尚需提交2016年第三次临时股东会审议

（表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权）。

中清能绿洲科技股份有限公司

3.审议通过《关于向杭州银行北京中关村支行申请授信的议案》

审议内容：根据公司的发展规划及资金需求，公司拟向杭州银行北京中关村支行申请授信额度3800万元人民币。

（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。

4.审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会》的议案

审议内容：提请召开2016年第三次临时股东大会。

（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。

三、备查文件目录

《中清能绿洲科技股份有限公司2016年第一届董事会第十三次会议决议》《中清能绿洲科技股份有限公司2016年半年度报告》

中清能绿洲科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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