公告日期：2016-11-16

中清能绿洲科技股份有限公司



公告编号：2016-058



证券代码：834603 证券简称：中清能 主办券商：广发证券



中清能绿洲科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



中清能绿洲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年11月15日10:00时在公司第一会议室召开，本次会议的通知于2016年11月04日以电话、邮件的方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长代存峰召集并主持，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、审议和表决情况



会议以投票表决的方式，通过如下决议：



1.审议通过《关于股权投资协议之补充协议》



审议内容：审议的投资协议系根据股转公司对本次发行方案的反馈要求，由投资人与公司及实际控制人签署的对原协议内容的进一步约定，主要内容为：一、删除反稀释条款、共同售股权、优先认购权、优先清算权等条款；二、在做市交易的模式下，关于业绩承诺补偿和回购条款由实际控制人现金补偿保证投资人相关权益。



该议案涉及董事林霆，因此予以回避投票。



（表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权）。



本议案尚需提交股东大会审议。



2.审议通过《募集资金管理办法》



审议内容详见《中清能绿洲科技股份有限公司募集资金管理办法》



（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。



中清能绿洲科技股份有限公司



本议案尚需提交股东大会审议。



3.审议通过《关于提请召开2016年第十四次临时股东大会》



议案内容：公司拟决定于2016年12月01日召开2016年第十四次临时股东大



会。



（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。



三、备查文件目录



中清能绿洲科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。



中清能绿洲科技股份有限公司



董事会



2016年11月16日




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