公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-061



证券代码：834603证券简称：中清能 主办券商：广发证券



中清能绿洲科技股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月1日



2.会议召开地点：北京市大兴区金星西路5号绿地中央广场A座



16层中清能绿洲科技股份有限公司第一会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：代存峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召开并经第一届董事会第十四次会议审议通过，公司已于2016年11月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-060）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2016-061



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份89,034,000股，占公司股份总数的89.28%。



二、议案审议情况



(一)审议通过股权投资协议之补充协议



1.议案内容



审议的投资协议系根据股转公司对本次发行方案的反馈要求，由投资人与公司及实际控制人签署的对原协议内容的进一步约定，主要内容为：一、删除反稀释条款、共同售股权、优先认购权、优先清算权等条款；二、在做市交易的模式下，关于业绩承诺补偿和回购条款由实际控制人现金补偿保证投资人相关权益。



2.议案表决结果：



同意股数 28,819,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东苏州义云创业投资中心（有限合伙）持股1063.3035万股、



股东中清能（北京）投资有限公司持股2488.9201万股、股东宁波中



清能投资管理合伙企业（有限合伙）持股900万股、股东代存峰持股



1569.2146万股均与该事项存在关联关系，因此予以回避投票。



(二)审议通过募集资金管理办法



1.议案内容



审议内容详见《中清能绿洲科技股份有限公司募集资金管理办 公告编号：2016-061



法》



2.议案表决结果：



同意股数 89,034,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



中清能绿洲科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议



中清能绿洲科技股份有限公司



董事会



2016年12月2日




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