公告日期：2017-03-15

证券代码：834603 证券简称：中清能 主办券商：广发证券



中清能绿洲科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为（2017）年第（一）次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2017年3月13日召开了董事会，决定召开2017年第一次临



时股东会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》



的相关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年03月31日10:00



结束时间：2017年03月31日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



本次会议采用现场投票方式。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月27日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.大成律师事务所李寿双、林芳菲律师



(七)会议地点：北京市大兴区金星西路5号绿地中央广场A座16层



中清能绿洲科技股份有限公司会议室一



二、会议审议事项



（一）审议《向股转公司提交摘牌申请的议案》 该议案内容公



司已于2017年3月15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台



www.neeq.com.cn或www.neeq.cc 刊登的《中清能：第一届董事会



第十五次会议决议公告》（公告编号2017-006）中予以披露。



（二）审议《向股转公司提交终止发行审查申请的议案》 该议案



内容公司已于2017年3月15 日在全国股份转让系统指定信息披露



平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc 刊登的《中清能：第一届董



事会第十五次会议决议公告》（公告编号2017-006）中予以披露。



（三）审议《因申请摘牌不公开披露年报的议案》 该议案内容公司



已于2017年3月15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台



www.neeq.com.cn或www.neeq.cc 刊登的《中清能：第一届董事会



第十五次会议决议公告》（公告编号2017-006）中予以披露。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场登记。



(二)登记时间: 2017年03月31日10:00



(三)登记地点:



北京市大兴区金星西路绿地中央广场A座16层中清能绿洲科技



股份有限公司会议室一



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孟丹 联系电话：18911299608 联系邮箱：



https://1458esb.com传 真：010-63735212



(二)会议费用：与会股东交通、食宿讯等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前 10 天提交。



五、备查文件目录



中清能绿洲科技股份有限公司2017年第一届董事会第十五次会议决



议。



中清能绿洲科技股份有限公司



董事会



2017年3月15日




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